Convocatoria de Junta General de Accionistas
Por acuerdo adoptado por el Consejo de administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Club Financiero de Vigo, sito en C/ García Barbón, 62, Vigo, el próximo día 25 de junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día:
- Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2023. En su caso, aprobación de la distribución de dividendos.
- Tercero - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2023.
- Cuarto - Ruegos y Preguntas.
- Quinto - Delegación de facultades.
- Sexto - Aprobación del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o examen de la Junta General. Asimismo, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Los Sres. accionistas con derecho de asistencia, aquellos que acrediten ser titulares de acciones cuyo valor nominal sea, al menos, de 500 euros, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tendrán a su disposición en las oficinas de la Sociedad la tarjeta de asistencia, en caso de que no la hubieran recibido con anterioridad en su domicilio.
Vigo, 20 de mayo de 2024.
Antonio M.ª Valcarce Ávila.El Presidente del Consejo de Administración.