Convocatoria de Junta General de Accionistas
Por acuerdo adoptado por el Consejo de administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Club Financiero de Vigo, sito en C/ García Barbón, 62, Vigo, el próximo día 16 de junio de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día:
- Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2025. En su caso, aprobación de la distribución de dividendos.
- Tercero - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2025.
- Cuarto - Ruegos y Preguntas.
- Quinto - Delegación de facultades.
- Sexto - Aprobación del acta de la reunión.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o examen de la Junta General. Asimismo, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
Los Sres. accionistas con derecho de asistencia, aquellos que acrediten ser titulares de acciones cuyo valor nominal sea, al menos, de 500 euros, con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tendrán a su disposición en las oficinas de la Sociedad la tarjeta de asistencia, en caso de que no la hubieran recibido con anterioridad en su domicilio.
Vigo, 16 de abril de 2026.
Antonio M.ª Valcarce Ávila.El Presidente del Consejo de Administración.
Fe de Erratas del anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por el Consejo de Administración, se hace constar que en el anuncio de convocatoria publicado inicialmente en la página web corporativa el 15 de mayo de 2026, por error material, los puntos cuarto a sexto del orden del día reproducían el orden del día de la junta general del ejercicio anterior. A los efectos de subsanar dicho error material, se rectifica el anuncio publicado, quedando el orden del día correcto como sigue, sin que se modifique o altere ninguna otra cuestión en el anuncio de la convocatoria.
- Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025. En su caso, aprobación de la distribución de dividendos.
- Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Sociedad llevada a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- Cuarto. Ruegos y Preguntas.
- Quinto. Delegación de facultades.
- Sexto. Aprobación del acta de la reunión.
Asimismo, se informa de que las cartas de asistencia remitidas a los accionistas incluían ya el orden del día correcto.
Vigo, 2 de junio de 2026.
El Consejo de Administración